В Нальчике за незаконную банковскую деятельность будут судить 14 местных жителей

Заместитель генерального прокурора России Андрей Кикоть утвердил обвинительное заключение в отношении 14 жителей Нальчика, подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщили в прокуратуре Кабардино-Балкарии.

Следствие полагает, что организатор и участники преступного сообщества, которое было создано в сентябре 2016 года, осуществляли в Нальчике и Пятигорске незаконную банковскую деятельность без регистрации в установленном порядке.

Как отмечается, они заключали фиктивные договоры с физическими и юридическими лицами на перевод денежных средств, которые поступали на счета подконтрольных им организаций. Затем деньги обналичивались или переводились на другие счета. В общей сложности подозреваемые получили доход в размере свыше 16 млрд рублей.

Помимо этого, организатор преступного сообщества обвиняется в хищении денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих кредитным организациям. Уголовное дело рассмотрит Нальчикский горсуд Кабардино-Балкарии.

Уголовное дело направлено в Нальчикский городской суд Кабардино-Балкарии, передает "Интерфакс-Юг".
 

Читайте нас в

Дзен Новости Telegram