Американские правоохранители арестовали 14 членов армянской мошеннической группировки, которая, как показало следствие, похитила у граждан США в общей сложности $47 млн, которые предназначались для помощи в рамках борьбы против коронавируса и помощи представителям малого бизнеса, сообщает Fox News.
Тринадцать из четырнадцати подозреваемых, находящихся в руках американского правосудия, родились в Армении, а минимум одному из них грозит депортация на родину.
Схема, которой пользовались мошенники, традиционна – предположительно, используя поддельные документы, они создали нескольких подставных компаний, через которые и перенаправили средства, говорится в судебных документах.
Также предполагаемые преступники путем банковских операций отмывали украденные суммы, которые частично с размахом тратили на покупку недвижимости и предметов роскоши, а другая их часть была отправлена в Армению, что серьезно усложнило задачу отслеживания денежного потока госорганами США.
Дзен
Новости
Telegram
