Армянские банки узнают у клиентов их налоговое резидентство

Опубликовано: 10:22, 25 авг 2025 (UTC+3 MSK)

Банки Армении начали запрашивать у своих клиентов данные об их налоговом резидентстве, сообщает компания NSV Consulting. Они необходимы для автоматического обмена финансовой информацией.

В Армении банки теперь обращаются к клиентам с запросами на раскрытие сведений об их налоговом резидентстве, рассказали в компании NSV Consulting.

Изменения связаны с ратификацией Ереваном многостороннего соглашения об автоматическом обмене информацией (MCAA). Первый такой обмен должен состояться в сентябре.

В данный момент, уточнили в компании, клиенты армянских банков получают от них запросы о налоговом резидентстве. При этом кредитные организации уведомляют клиентов, что сведения по их счетам направят в страну налогового резидентства. Процесс будет совершен в рамках автоматического обмена финансовой информацией.

"Запросы направляются как в адрес владельцев личных счетов в армянских банках, так и контролирующих лиц/бенефициаров компаний, имеющих счета в армянских банках"

– NSV Consulting

Читайте нас в