В Кабардино-Балкарии за подпольные операции судят "черную банкиршу"

В Нальчикский городской суд переданы материалы уголовного дела в отношении местной жительницы, обвиняемой в отмывании денег. Об этом сообщили в Генпрокуратуре России.

Женщина обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса: участие в преступном сообществе, незаконная банковская деятельность и незаконная регистрация юрлиц.

По данным следствия, в 2016-2017 годах она состояла в банде, которая проводила подпольно банковские операции. Как отмечается, женщина переводила деньги со счетов фирм на подставные организации, после чего средства обналичивались.

Доход злоумышленников составил 16 млн рублей, передает "Регион Online".

Читайте нас в

Дзен Новости Telegram