незаконная банковская деятельность

Троих жителей Симферополя задержали за незаконную банковскую деятельность

Трое жителей Симферополя ответят в суде за организованный ими подпольный бизнес, - передает пресс-служба региональной прокуратуры. "Действуя в составе организованной группы, они арендовали два расположенных на территории ООО …

Житель Махачкалы обналичил через собственное ООО почти миллиард рублей

Житель дагестанской Махачкалы стал фигурантом уголовного дела по преступлениям в сфере кражи денежных средств. По данным следствия, он создал и зарегистрировал на подставное лицо общество с ограниченной ответственностью "Гамма-Строй", чьи …

В Москве задержаны курьеры из Азербайджана

Курьеры из Азербайджана перевозили в сумках более 5 миллионов долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Следственного комитета при МВД России. "Следственный комитет …