финансовые пирамиды

Очередная финансовая пирамида раскрыта в Дагестане

Дагестанские правоохранители раскрыли очередную крупную финансовую пирамиду, оборот которой превышал 200 миллионов рублей – она маскировалась под коммерческую фирму, зарегистрированную как бренд реализации женской одежды.

В Казахстане огласили приговор организаторам очередной пирамиды

В Казахстане завершился суд над организаторами очередной финансовой пирамиды, обманувшей жителей Актюбинской области страны на $123 тысячи – они вернули все похищенное и отделались условными сроками.

В Казахстане подсчитали ущерб от финансовых пирамид

Только с начала года разнообразные финансовые пирамиды нанесли жителям Казахстана ущерб на сумму около 20 миллиардов тенге ($40,9 миллионов) – аферисты обещали баснословные доходы, сообщило агентство по финансовому мониторингу.

Доверчивых казахстанцев заманивал в сети "Капитал мечты"

Казахстанские правоохранители выявили новую финансовую пирамиду, хозяева которой выманили у вкладчиков более миллиарда тенге, обещая ежемесячно платить им по 10% от вложенных денег.

В сети очередной пирамиды попали почти 900 жителей Крыма и Кубани

Троим жителям Юга России на созданной ими финансовой пирамиде удалось облапошить почти тысячу земляков – они развели на 380 миллионов рублей доверчивых сограждан, позарившихся на большие проценты и легкие деньги.

Бум финансовых пирамид охватил Россию

Центробанк России обнаружил 2288 финансовых пирамид, нелегальных кредиторов и нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг за первые полгода, сообщает пресс-служба регулятора. За 6 месяцев Банк России раскрыл 954 …

Жертвами финансовых пирамид в Кокшетау стали больше сотни людей

Прокуратура казахстанского Кокшетау направила в суд два многоэпизодных уголовных дела, связанных с противозаконной инвестиционной деятельностью руководителя потребительских кооперативов "Выгодное жилье" и MANSUR AUTO, организовавшего …

Российские правоохранители "накрыли" межрегиональную финансовую пирамиду

Сотрудники МВД России пресекли деятельность межрегиональной финансовой пирамиды, - сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк. Противоправная деятельность мошенниками велась с 2014 года на территории …

В Нур-Султане процветала финансовая пирамида "Антарес"

Территориальный департамент Агентства по финансовому мониторингу по Нур-Султану пресек деятельность процветавшей в столице Казахстана финансовой пирамиды "Антарес". "Организаторы финансовой пирамиды привлекали деньги …

ЦБ России выявил в Дагестане нелегальные ломбарды и кредиторов

Центральный банк России по итогам финансового мониторинга выявил в Дагестане 13 нелегальных ломбардов, кредиторов и финансовых пирамид, опубликовав список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на своем официальном сайте. …

На Кубани зачитали приговор хозяйке пирамиды, "обчистившей" 2 тыс земляков

Предприимчивая мошенница организовала на Кубани кредитный кооператив "Содружество", обманув около 2 тыс жителей 20 муниципалитетов края и собрав с них более 1,5 млрд. рублей, - сообщает пресс-служба краснодарского краевого суда. …

В столице КБР год процветала очередная финансовая пирамида

Почти год в столице Кабардино-Балкарии Нальчике процветала финансовая пирамида, которую организовала аферистка с ником "Элина". Обманутые вкладчики пожаловались в полицию, а очереди у отделений МВД в Нальчике, а также …

В Казахстане "накрыли" очередную финансовую пирамиду

В Нур-Султане пресекли незаконную деятельность финансовой пирамиды "Астана Раушан касса айналымы", от действий которой пострадали больше тысячи казахстанцеы, - рассказали в комитете по финансовому мониторингу Минфина. …

Полиция Алматы будет бороться с финансовыми пирамидами

В департаменте полиции Алматы заработал специальный отдел из числа наиболее опытных сотрудников, который будет заниматься крупными мошенничествами, в том числе выявлением и пресечением деятельности финансовых пирамид, - рассказал начальник …

Россиян караулят новые финансовые пирамиды - СМИ

В России появились новые схемы привлечения людей в финансовые пирамиды – это инвестирование в строительство домов с помощью 3D-принтеров и круизные путевки, - рассказали в пресс-службе Банка России, пишут …

Кубанский мошенник ответит в суде за создание финансовой пирамиды

На Кубани по подозрению в мошенничестве сотрудники УЭБ и ПК ГУ МВД по Краснодарскому краю совместно с сотрудниками краевого УФСБ России задержали 48-летнего жителя Краснодара, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону. Будучи …

На Кубани пойдут под суд основатели очередной финансовой пирамиды

В текущем месяце в Ленинском районном суде Краснодара начнется рассмотрение уголовного дела в отношении участников преступной группы, организовавших финансовую пирамиду "Джи Эф Ай" и похитивших у граждан 1,1 млрд рублей, - сообщили в …

На Кубани пойдут под суд организаторы пирамиды "Альмида Финанс"

Многотомное уголовное дело в отношении организаторов действовавшей в Краснодарском крае финансовой пирамиды "Алмида Финанс" передано в в Ленинский райсуд Краснодара, потерпевшими признаны более 500 человек, - сообщила сегодня …

В Казахстане могут криминализировать организацию финансовых пирамид

Агентство Казахстана по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) предлагает установить уголовную ответственность за организацию финансовых пирамид, в числе которых называется МММ-2011, созданная Сергеем Мавроди, …

Центробанк Армении предупреждает: в страну пришла пирамида МММ

Служба по связям с общественностью Центрального банка Армении распространила заявление, в котором призвала граждан воздерживаться от участия в финансовой пирамиде "МММ-2011", передает …