отмывание денег

MONEYVAL опубликовал доклад по Азербайджану

Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (MONEYVAL) опубликовал отчет по итогам оценки по Азербайджану, признав, что страна достигла больших успехов в этой сфере.

В Москве задержан брат экс-главы СНБ Армении

Российские правоохранители задержали в Москве двоюродного брата бывшего главы СНБ Армении Артура Ванецяна – Карена Ванецяна, владеющего брендом "Олейна". В Армении он объявлен в розыск за отмывание денег.

Советник дагестанской энергокомпании может стать главным расхитителем электроэнергии

В скором времени Ленинский районный суд Махачкалы рассмотрит уголовное дело в отношении советника частной энрегосетевой компании, подозреваемого в хищении многомиллионных средств, выплаченных за потребление электричества.

ОАЭ по-новому борются с отмыванием денег 

Центральный банк Объединенных Арабских Эмиратов опубликовал новое руководство по борьбе с отмыванием денег, чтобы снизить критику со стороны глобальных игроков в отношении того, что страна делает недостаточно для решения …

Иран попал в черный список стран, отмывающих деньги

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, ФАТФ) сегодня внесла Иран в черный список государств, которые не отвечают международным критериям в области борьбы с отмыванием денег и финансированием …

Жители Кубани пойдут под суд за отмывание денег

Гулькевичский суд Краснодарского края рассмотрит уголовное дело против пятерых местных жителей, которых обвиняют в незаконном обналичивании 4,65 млрд рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры края. Фигуранты дела - …

СКР заподозрил главу строительной компании КБР в отмывании денег

Под пристальное внимание следственных органов Кабардино-Балкарии (КБР) попал гендиректор строительной фирмы, подозреваемый в отмывании более 12 млн рублей, - сообщили в региональном управлении СКР. Генеральный директор …

Грязные деньги Европы

Странам ЕС необходимо разобраться с банковским беспорядком

Эрдоган рассказал о возможном аресте своего сына

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетовал в интервью телеканалу Rai News 24, что власти Италии могут арестовать его сына Билала. "Если он вернется в Италию, его …

В Италии против сына президента Турции открыто уголовное дело

В Италии против сына президента Турции Билала Эрдогана заведено уголовное дело. Прокуратура Болоньи подозревает его в отмывании денег. Сообщается, что власти Италии …

Москва и Баку будут сотрудничать в борьбе с финансированием терроризма

Служба финансового мониторинга при Центральном банке Азербайджана и Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) подписали соглашение "О сотрудничестве в сфере борьбы с финансированием терроризма и легализацией денежных …

Британский Standard Chartered Bank раскошелят на $327 млн из-за Ирана

Британскому банку Standard Chartered Bank ("Стандард Чартерд") придется выплатить $327 млн штрафа за незаконное сотрудничество с Ираном. Такое заявление сегодня распространило Министерство финансов США. Ранее Standard Chartered был обвинен …

Руководство крупного кубанского АПК обвиняется в отмывании денег

Против руководителей крупного агропромышленного комплекса в Краснодарском крае возбуждено дело о легализации почти 1,5 млрд рублей Россельхозбанка, говорится в сообщении ГУМВД по Южному федеральному округу, передаёт …

Фондом "Сивилитас" Вардана Осканяна заинтересовался Комитет по госдоходам при правительстве Армении

Сотрудники Комитета по госдоходам при правительстве Армении посетили в пятницу фонд «Сивилитас» и потребовали документы о финансовой деятельности Фонда со дня его основания - мая 2008 года, сообщает …

Кому и почему в Армении не угодил "Сивилитас"?

Фонд, возглавляемый бывшим главой МИД Армении Варданом Осканяном, обвинили в отмывании денег

Вардан Осканян не будет давать показания по делу об отмывании денег

Экс-глава МИД Армении, ныне депутат парламента от партии "Процветающая Армения" Вардан Осканян накануне отказался от дачи показаний по уголовному делу против основанного им фонда "Сивилитас", передает …

Александр Хлопонин: на основных туристических направлениях Северного Кавказа безопасно

В Ессентуках полпред Александр Хлопонин провел серию встреч с представителями средств массовой информации округа. В беседе был поднят комплекс вопросов социально-экономического развития округа. Отвечая на вопрос о влиянии проблем с безопасностью …

Александр Хлопонин: СКФО стал лидером по отмыванию денег, которые идут на финансирование боевиков

Полпред президента РФ в СКФО Александр Хлопонин отметил, что силовикам не удалось разорвать сращивание преступности с властью, передаёт РИА Новости. "Нам не удалось за год-полтора, как угодно это …