Роберту Кочаряну продлили арест на два месяца
Антикоррупционный суд в Армении продлил еще на два месяца арест националиста Роберта Кочаряна, которого обвиняют во взятках и превышении должностных полномочий.
отмывание денег
Казахстан изменил условия для получения карт
Агентство по развитию и регулированию финансового рынка Казахстана исключило клиентов без разрешения на постоянное проживание в стране или без вида на жительство из группы риска по финансированию терроризма или отмыванию денег.
В Турции задержали 130 человек за ставки и отмывание доходов
Власти Турции задержали 130 человек в рамках расследования уголовного дела о ставках и отмывании преступных доходов. Оборот преступной сети составил свыше $4 млрд.
Экс-главе КГД Армении изменили меру пресечения
Вардан Арутюнян, обвиняемый в отмывании и незаконном предпринимательстве, будет дожидаться приговора под административным надзором. За экс-чиновника внесли залог в $790 тыс.
Слушание по делу Гарибашвили отложено
Суд отложил слушание по делу бывшего премьера Грузии Ираклия Гарибашвили, обвиняемого в легализации доходов. Заседание перенесено по ходатайству следствия.
В Турции задержали 26 человек по делу Can Holding
Масштабное расследование в отношении медиакорпорации Can Holding продолжается в Турции: задержаны 26 человек. Арестованы счета 121 компании.
Прокуратура Ставропольского края предотвратила вывод за рубеж $2,7 млн
Ставропольская Прокуратура пресекла мошенническую схему по выводу $2,7 млн за границу. Об этих и других результатах работы сообщили в пресс-службе ведомства.
Дело бывшего вице-премьера Армении передадут в суд
Согласно позиции следствия, бывший вице-премьер Армении Геворкян легализовал незаконных доходов на сумму в $12 млн. Делом займется суд.
MONEYVAL опубликовал доклад по Азербайджану
Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (MONEYVAL) опубликовал отчет по итогам оценки по Азербайджану, признав, что страна достигла больших успехов в этой сфере.
В Москве задержан брат экс-главы СНБ Армении
Российские правоохранители задержали в Москве двоюродного брата бывшего главы СНБ Армении Артура Ванецяна – Карена Ванецяна, владеющего брендом "Олейна". В Армении он объявлен в розыск за отмывание денег.
Советник дагестанской энергокомпании может стать главным расхитителем электроэнергии
В скором времени Ленинский районный суд Махачкалы рассмотрит уголовное дело в отношении советника частной энрегосетевой компании, подозреваемого в хищении многомиллионных средств, выплаченных за потребление электричества.
ОАЭ по-новому борются с отмыванием денег
Центральный банк Объединенных Арабских Эмиратов опубликовал новое руководство по борьбе с отмыванием денег, чтобы снизить критику со стороны глобальных игроков в отношении того, что страна делает недостаточно для решения …
Иран попал в черный список стран, отмывающих деньги
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, ФАТФ) сегодня внесла Иран в черный список государств, которые не отвечают международным критериям в области борьбы с отмыванием денег и финансированием …
Жители Кубани пойдут под суд за отмывание денег
Гулькевичский суд Краснодарского края рассмотрит уголовное дело против пятерых местных жителей, которых обвиняют в незаконном обналичивании 4,65 млрд рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры края. Фигуранты дела - …
СКР заподозрил главу строительной компании КБР в отмывании денег
Под пристальное внимание следственных органов Кабардино-Балкарии (КБР) попал гендиректор строительной фирмы, подозреваемый в отмывании более 12 млн рублей, - сообщили в региональном управлении СКР. Генеральный директор …
Грязные деньги Европы
Странам ЕС необходимо разобраться с банковским беспорядком
Эрдоган рассказал о возможном аресте своего сына
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетовал в интервью телеканалу Rai News 24, что власти Италии могут арестовать его сына Билала. "Если он вернется в Италию, его …
В Италии против сына президента Турции открыто уголовное дело
В Италии против сына президента Турции Билала Эрдогана заведено уголовное дело. Прокуратура Болоньи подозревает его в отмывании денег. Сообщается, что власти Италии …
Москва и Баку будут сотрудничать в борьбе с финансированием терроризма
Служба финансового мониторинга при Центральном банке Азербайджана и Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) подписали соглашение "О сотрудничестве в сфере борьбы с финансированием терроризма и легализацией денежных …
Британский Standard Chartered Bank раскошелят на $327 млн из-за Ирана
Британскому банку Standard Chartered Bank ("Стандард Чартерд") придется выплатить $327 млн штрафа за незаконное сотрудничество с Ираном. Такое заявление сегодня распространило Министерство финансов США. Ранее Standard Chartered был обвинен …
Руководство крупного кубанского АПК обвиняется в отмывании денег
Против руководителей крупного агропромышленного комплекса в Краснодарском крае возбуждено дело о легализации почти 1,5 млрд рублей Россельхозбанка, говорится в сообщении ГУМВД по Южному федеральному округу, передаёт …
Фондом "Сивилитас" Вардана Осканяна заинтересовался Комитет по госдоходам при правительстве Армении
Сотрудники Комитета по госдоходам при правительстве Армении посетили в пятницу фонд «Сивилитас» и потребовали документы о финансовой деятельности Фонда со дня его основания - мая 2008 года, сообщает …
Кому и почему в Армении не угодил "Сивилитас"?
Фонд, возглавляемый бывшим главой МИД Армении Варданом Осканяном, обвинили в отмывании денег
Вардан Осканян не будет давать показания по делу об отмывании денег
Экс-глава МИД Армении, ныне депутат парламента от партии "Процветающая Армения" Вардан Осканян накануне отказался от дачи показаний по уголовному делу против основанного им фонда "Сивилитас", передает …
Александр Хлопонин: на основных туристических направлениях Северного Кавказа безопасно
В Ессентуках полпред Александр Хлопонин провел серию встреч с представителями средств массовой информации округа. В беседе был поднят комплекс вопросов социально-экономического развития округа. Отвечая на вопрос о влиянии проблем с безопасностью …
Александр Хлопонин: СКФО стал лидером по отмыванию денег, которые идут на финансирование боевиков
Полпред президента РФ в СКФО Александр Хлопонин отметил, что силовикам не удалось разорвать сращивание преступности с властью, передаёт РИА Новости. "Нам не удалось за год-полтора, как угодно это …
Ростовская «прачечная» обналичивала миллиарды
В столице ЮФО пресекли деятельность преступной группы, участники которой зарегистрировали полсотни организаций для отмывания денег