Вестник Кавказа

Британский Standard Chartered Bank раскошелят на $327 млн из-за Ирана


Британскому банку Standard Chartered Bank ("Стандард Чартерд") придется выплатить $327 млн штрафа за незаконное сотрудничество с Ираном. Такое заявление сегодня распространило Министерство финансов США.

Ранее Standard Chartered был обвинен Департаментом финансовых услуг штата Нью-Йорк в подозрительных операциях с иранскими банками. В обвинениях фигурировала сумма $250 млрд, которые якобы были отмыты через британскую финансовую структуру. В порядке досудебного урегулирования банк в августе этого года обязали выплатить правительству штата $340 млн.

Расследуя деятельность банка, департамент пришел к выводу, что Standard Chartered, имеющий филиалы в Нью-Йорке, проводил транзакции в нарушение американского законодательства, касающегося противодействия отмыванию преступных доходов.
7505 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ