финансовые махинации

В Казахстане зачитали приговор организаторам очередной пирамиды

Суровым, но справедливым оказался приговор организаторам финансовой пирамиды в Казахстане, обманувшим почти 400 человек на 2 млрд тенге – ее организатор получил 12 лет лишения свободы.

В деле хозяйки фирмы-"пирамиды" в Дагестане появились новые эпизоды

Кировский суд Махачкалы принял решение на два месяца арестовать подозреваемую в организации финансовой пирамиды уроженку Ростова-на-Дону Ангелину Исмаилову, в ее уголовном деле появились новые эпизоды.

В Казахстане огласили приговор организаторам очередной пирамиды

В Казахстане завершился суд над организаторами очередной финансовой пирамиды, обманувшей жителей Актюбинской области страны на $123 тысячи – они вернули все похищенное и отделались условными сроками.

В Казахстане подсчитали ущерб от финансовых пирамид

Только с начала года разнообразные финансовые пирамиды нанесли жителям Казахстана ущерб на сумму около 20 миллиардов тенге ($40,9 миллионов) – аферисты обещали баснословные доходы, сообщило агентство по финансовому мониторингу.

Более 3,5 млрд рублей незаконно вывели за рубеж в Карачаево-Черкесии

Дело о незаконном выводе денежных средств за границу на счета нерезидентов расследуют в КЧР, рассказали в МВД России. В общей сложности под предлогом торговых операций было выведено более 3,5 млрд рублей.

Бум финансовых пирамид охватил Россию

Центробанк России обнаружил 2288 финансовых пирамид, нелегальных кредиторов и нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг за первые полгода, сообщает пресс-служба регулятора. За 6 месяцев Банк России раскрыл 954 …

Трое бизнесменов-махинаторов задержаны в Грузии

Три человека задержаны сотрудниками следственной службы Минфина Грузии. Они подозреваются в изготовлении и использовании поддельной налоговой документации, сообщили в пресс-службе ведомства. По версии следствия, в апреле прошлого года …

Главного инженера астраханской "Звездочки" заподозрили в махинациях

Главный инженер центра судоремонта "Звездочка" в Астрахани стал фигурантом уголовного дела о финансовых махинациях при оплате работ, - сообщили сегодня в  следственном управлении СКР по региону. "По версии следствия, …

Глава североосетинского филиала Россельхозбанка попался на обналичке

В Северной Осетии заключили под стражу директора регионального филиала Россельхозбанка – он подозревается в незаконном обналичивании денег в особо крупном размере, - сообщили сегодня в пресс-службе Следственного управления СК РФ по …

В Азербайджане пресекли незаконную рассылку ложной информации о курсе доллара

Палата надзора над финансовыми рынками Азербайджана совместно с соответствующими государственными органами пресекла деятельность структуры, занимающейся незаконным распространением ложной информации посредством SMS-сообщения о курсе доллара по …

Сотрудник налоговой инспекции Краснодара задержан по подозрению в махинациях

Начальник одного из отделов налоговой инспекции №5 по городу Краснодар задержан по подозрению в организации мошеннической схемы возврата налога на добавленную стоимость. "Пресечена противоправная деятельность начальника отдела …

Задержана группа подпольных банкиров

Группа подпольных банкиров задержана в Москве. Полиция уверена: за последних 4 года преступники "увели" в теневой сектор экономики 50 млрд руб. Незаконные финансовые операции проводились с 2011 года, для чего использовались реквизиты и …

В одном из НИИ Нальчика выявлен случая мошенничества

Правоохранительные органы Нальчика возбудили уголовное дело по факту мошенничества, выявленному НИИ прикладной математики и автоматизации Кабардино-Балкарского научного центра Российской академии наук. В ходе проведенной там прокурорской …

Главбуху Минздрава Кабардино-Балкарии грозит тюремный срок

Главный бухгалтер министерства здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарии Залина Макоева предстанет перед судом в связи с выдвинутым в отношении нее обвинением в превышении должностных полномочий. Согласно материалам уголовного дела, …

Сын экс-президента Ирана сядет на 10 лет

В Иране вынесен обвинительный приговор сыну бывшего президента республики Акбара Хашеми Рафсанджани. Он обвинялся во взяточничестве, хищении государственных средств, мошенничестве и нарушениях государственной безопасности. В 2012 …

Пристава из Кабардино-Балкарии заподозрили в присвоении 270 тыс рублей

На судебного пристава-исполнителя Нальчикского управления Федеральной службы судебных приставов РФ заведено сразу семь уголовных дел по подозрению в присвоении более 250 тыс рублей, сообщила пресс-служба СУ СКР по Кабардино-Балкарии. "В …

Обзор грузинских СМИ за 29 января–4 февраля

Пресса обсуждает вероятность отставки правительства и проведения досрочных парламентских выборов

Айрапетяна оставили под домашним арестом до апреля

Басманный суд Москвы продлил до 19 апреля срок домашнего ареста предпринимателю Левону Айрапетяну, обвиняемому в хищении и отмывании денег при продаже акций "Башнефти". По мнению судьи Артура Карпова, в случае более мягкой меры пресечения …

"Башнефть" вернули государству

С сегодняшнего дня вступает в силу решение Арбитражного суда Москвы об изъятии у АФК "Система" акций "Башнефти" и возвращении их государству. "Соответствующий исполнительный лист, выданный судом, будет передан во вторник в Росимущество", …

АФК "Система" смирилась с потерей "Башнефти"

Совет директоров АФК "Система" отказался от подачи апелляции на решение Арбитражного суда Москвы об изъятии у нее в пользу государства 71,6% акций "Башнефти". При этом компания намерена судиться со структурами, выступавшими продавцами …

Следствие просит выпустить Левона Айрапетяна из тюрьмы

Следователи направили в Басманный суд Москвы ходатайство об изменении меры пресечения для крупного предпринимателя и общественного деятеля Левона Айрапетяна на домашний арест, сообщила глава пресс-службы суда Анна Фадеева. "В настоящее …

Швыдкой: Дело Айрапетяна не имеет национальной принадлежности

"Не думаю, что дело Левона Айрапетяна следует рассматривать сквозь призму его национальной принадлежности", - заявил на заседании российско-армянского парламентского клуба в Ереване специальный представитель президента России по международному и …

Дагестанские преступники "отмывали" деньги в петербургском офисе Valio - СМИ

Сотрудники Следственного комитета РФ при поддержке СОБРа провели обыски в санкт-петербургском представительстве финского концерна Valio – крупного поставщика молочных продуктов на российский рынок. По словам официального представителя СК РФ …

В Дагестане банкира подозревают в хищении более 140 млн рублей

В совершении преступлений, предусмотренных статьями "Участие в преступном сообществе" и "Мошенничество" обвиняется руководитель махачкалинского филиала одного из крупных российских банков. "Дело направлено в суд", - сообщили в …

Миллиардер Хосрави казнен в Иране за махинации

Иранский миллиардер Махафарид Амир Хосрави был казнен за банковскую махинацию на $2,6 млрд, ставшую крупнейшей со времен Исламской революции 1979 года. Приговор в отношении бизнесмена, также известного как Амир Мансур Ариа, был приведен в …

Суд не дал волю бывшему вице-премьеру Дагестана

Лефортовский суд Москвы продлил арест бывшему вице-премьеру Дагестана Магомедгусену Насрутдинову. "Постановлением от 15 мая 2014 года продлен срок содержания под стражей в отношении Насрутдинова Магомедгусена Насрутдиновича, обвиняемого в …

В Азербайджане задержан бывший и. о. командующего ВМС

В Азербайджане задержан бывший и. о. командующего и начальник штаба ВМС страны капитан первого ранга Юнус Мамедов, сообщили в министерстве обороны. Накануне он был вызван следователями в рамках проверок по факту финансовых нарушений и …

Против жительницы Карачаево-Черкесии возбудили сразу 36 уголовных дел

Против жительницы Черкесска, подозреваемый в многочисленных фактах мошенничества на общую сумму более 2 млн рублей, возбуждено сразу 36 уголовных дел, сообщила пресс-служба МВД по Карачаево-Черкесии. "Отдел дознания ОМВД России по городу …

Грузинский "капкан" для реформаторов

Известный как в Грузии, так и в России, бизнесмен Каха Бендукидзе был допрошен Генпрокуратурой страны в связи в возбуждением в отношении него дела по факту "мошенничества и присвоения госсобственности". Речь идет о приватизации им в 2010 году здания Аграрного университета и нескольких земельных участков, обошедшихся предпринимателю в $ 5,15 млн. При этом реальная стоимость этих объектов недвижимости составляла не менее $ 35 млн. Претензии надзорного органа связаны не с дешевизной покупки, а с тем, что она была осуществлена без какого-либо аукциона: тогдашний президент Грузии Михаил Саакашвили просто издал указ, в соответствии с которым это имущество передавалось Кахе Бендукидзе за указанную сумму.

Бендукидзе вызван в генпрокуратуру

Бывший министр экономики Грузии Каха Бендукидзе вызван на допрос в Генпрокуратуру страны. Это связано с расследованием обстоятельств приватизации Аграрного университета. По данным ведомства, она обошлась Бендукидзе в 1 лари (около $0,57). …