Карабахское возрождение
Северный Кавказ
Мое здоровье
финансовые махинации
Трое бизнесменов-махинаторов задержаны в Грузии
Три человека задержаны сотрудниками следственной службы Минфина Грузии. Они подозреваются в изготовлении и использовании поддельной налоговой документации, сообщили в пресс-службе ведомства. По версии следствия, в апреле прошлого года …
Главного инженера астраханской "Звездочки" заподозрили в махинациях
Главный инженер центра судоремонта "Звездочка" в Астрахани стал фигурантом уголовного дела о финансовых махинациях при оплате работ, - сообщили сегодня в следственном управлении СКР по региону. "По версии следствия, …
Глава североосетинского филиала Россельхозбанка попался на обналичке
В Северной Осетии заключили под стражу директора регионального филиала Россельхозбанка – он подозревается в незаконном обналичивании денег в особо крупном размере, - сообщили сегодня в пресс-службе Следственного управления СК РФ по …
В Азербайджане пресекли незаконную рассылку ложной информации о курсе доллара
Палата надзора над финансовыми рынками Азербайджана совместно с соответствующими государственными органами пресекла деятельность структуры, занимающейся незаконным распространением ложной информации посредством SMS-сообщения о курсе доллара по …
Сотрудник налоговой инспекции Краснодара задержан по подозрению в махинациях
Начальник одного из отделов налоговой инспекции №5 по городу Краснодар задержан по подозрению в организации мошеннической схемы возврата налога на добавленную стоимость. "Пресечена противоправная деятельность начальника отдела …
Задержана группа подпольных банкиров
Группа подпольных банкиров задержана в Москве. Полиция уверена: за последних 4 года преступники "увели" в теневой сектор экономики 50 млрд руб. Незаконные финансовые операции проводились с 2011 года, для чего использовались реквизиты и …
Швыдкой: Дело Айрапетяна не имеет национальной принадлежности
"Не думаю, что дело Левона Айрапетяна следует рассматривать сквозь призму его национальной принадлежности", - заявил на заседании российско-армянского парламентского клуба в Ереване специальный представитель президента России по международному и …
Дагестанские преступники "отмывали" деньги в петербургском офисе Valio - СМИ
Сотрудники Следственного комитета РФ при поддержке СОБРа провели обыски в санкт-петербургском представительстве финского концерна Valio – крупного поставщика молочных продуктов на российский рынок. По словам официального представителя СК РФ …
Первого заместителя Ахмадинеджада уличили в коррупции
Особый суд, рассматривающий дела госслужащих в Иране, вынес приговор, согласно которому первый заместитель экс-президента Махмуда Ахмадинеджада Мохаммад Реза Рахими признан виновным в коррупции. Имя первого заместителя экс-президента …
Экс-глава "МРСК Северного Кавказа" задержан по делам о хищениях на 4 млрд рублей
Бывший генеральный директор ОАО "МРСК Северного Кавказа" задержан в рамках расследований уголовных дел о хищениях в компании, ущерб от которых составил 4 млрд рублей, сообщает МВД в четверг. "В порядке статьи 91 УПК РФ задержан бывший …
Мосгорсуд признал законным арест бывшего директора ОАО "Красная поляна"
Мосгорсуд в понедельник признал законным арест бывшего директора ОАО "Красная поляна" Станислава Хацкевича, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда. Станислав Хацкевич задержан по делу о злоупотреблении полномочиями при строительстве …
Жалобу на арест бывшего гендиректора ОАО "Красная поляна" рассмотрят сегодня в Мосгорсуде
Мосгорсуд cегодня рассмотрит жалобу на арест экс-гендиректора ОАО "Красная поляна" Станислава Хацкевича, подозреваемого по делу о злоупотреблении полномочиями при строительстве олимпийских объектов, сообщили РАПСИ в суде. Адвокаты …
Ахмадинеджада уличили в незаконном переводе крупной суммы денег - СМИ
Экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад перевел около $6,45 млн (по официальному курсу 24 800 риалов за доллар) с банковского счета президента Ирана на свой личный банковский счет, открытый для него частным университетом, пишет сегодня иранская …
Экс-директор фонда Гергиева получил восемь лет
Тверской суд Москвы огласил сегодня приговор по делу о хищениях в благотворительной организации "Фонд Валерия Гергиева". Суд приговорил бывшего директора фонда Валерия Гергиева Игоря Зотова к 8 годам лишения свободы плюс 800 тыс рублей …
Фонд Гергиева ограбили на четверть миллиарда рублей
Директор благотворительного Фонда Валерия Гергиева Игорь Зотов и его знакомый Казбек Лакути признаны виновными в хищении у организации 245 млн руб. Оба они обвиняются по ст. 160 Уголовного кодекса (присвоение и растрата, то есть хищение …
Задержан бывший глава ОАО "Красная поляна"
Сегодня в Москве был задержан бывший генеральный директор ОАО "Красная поляна" Станислав Хацкевич, сообщило Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ. "Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России задержан бывший …
Финансовая полиция Казахстана возбудила восемь новых дел в отношении Мухтара Аблязова
Агентство Казахстана по борьбе с экономической и коррупционной преступностью возбудило восемь новых дел в отношении экс-главы БТА банка Мухтара Аблязова, сообщил на пресс-конференции официальный представитель финансовой полиции Мурат …
Магомед Билалов может быть объявлен в международный розыск
Следственный департамент МВД России готов объявить в международный розыск брата экс-главы совета директоров "Курортов Северного Кавказа" Магомеда Билалова, говорится в сообщении ведомства. В среду адвокат Билалова Александр Аснис заявил, …
Партия президента Грузии подозревается в получении незаконных пожертвований
Партия президента Грузии Михаила Саакашвили в предвыборный период получала незаконные пожертования в крупных размерах, заявила служба финансового мониторинга партий. Отчёт об этом был отправлен ей для дополнительного изучения в Генеральную …
Модельеры Дольче и Габбана приговорены к тюремному заключению за неуплату налогов
Всемирно известные модельеры Доменико Дольче и Стефано Габбана приговорены к году и восьми месяцам лишения свободы за уклонение от уплаты налогов. По версии следствия, создатели бренда Dolce & Gabbana, учредив в 2004 году в …
Глава чеченского Центра медицины катастроф отправлен в отставку
Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил об увольнении главы республиканского Центра медицины катастроф за финансовые махинации. "Ко мне обратился сотрудник Центра медицины катастроф Харон Бемурзаев, который поведал о финансовых махинациях в ведомстве. …
На Ставрополье субподрядчик обвинен в хищении 20 млн рублей
В Ставропольском крае прокуратурой направлено в суд уголовное дело по факту хищения 20 млн рублей бюджетных денежных средств Заместителем прокурора региона вынесено обвинительное заключение в отношении Вячеслава Белова, обвиняемого по ст.159.4 …
В Калмыкии выявлены многомиллионные хищения бюджетных средств
В Калмыкии возбуждено уголовное дело по факту хищения крупной суммы бюджетных средств. Об этом сообщил начальник отдела следственного управления МВД по Калмыкии Константин Годнеев на брифинге. Государственные средства были выделены на …
Билалова подозревают в уклонении от налогов при организации хаджа
Бывшего вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова подозревают в причастности к уклонению от уплаты налогов в фирме, занимавшейся организацией хаджа. "Ахмед Билалов проверяется на причастность к организации незаконной схемы …
В полиции о компенсации Билалова ничего не знают
В полиции пока ничего не знают о существовании документов, подтверждающих компенсацию бывшим вице-президентом Олимпийского комитета России Ахмедом Билаловым расходов ОАО "Курорты Северного Кавказа". "Пока никаких …
Ахмед Билалов заявил, что компенсировал расходы Курортам Северного Кавказа
Бывший вице-президент Олимпийского комитета России и бизнесмен Ахмед Билалов заявил, что уверен в том, что нарушений в деятельности компании "Курорты Северного Кавказа" не было никаких нарушений. Он также сообщил, что он …
"Курорты Северного Кавказа": вместо туристов с путёвками - оперативники с обыском
В московском офисе ОАО "Курорты Северного Кавказа" проходят обыски по делу о злоупотреблении полномочиями бывшим председателем совета директоров компании Ахмеда Билалова. "Сотрудники ГУЭБиПК и Следственного …
Следствие проверяет на махинации и брата Билалова - СМИ
Следственные органы проверяют брата экс-главы ОАО "Курорты Северного Кавказа" и экс-вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова Магомеда на причастность к совершению финансовых злоупотреблений. Как сообщил источник, знакомый с …
Счётная палата недовольна запутанностью схем подряда "Курортов Северного Кавказа"
Счётная палата выявила факты необоснованного завышения и неэффективности расходов средств ОАО "Курорты Северного Кавказа" (КСК), сообщил сегодня аудитор Сергей Агапцов. "Думаю, правоохранительные органы детально разберутся в этой …