Задержана группа подпольных банкиров

Группа подпольных банкиров задержана в Москве. Полиция уверена: за последних 4 года преступники "увели" в теневой сектор экономики 50 млрд руб. Незаконные финансовые операции проводились с 2011 года, для чего использовались реквизиты и расчетные счета свыше 150 фиктивных организаций.

Обналичивание денежных средств проводилось в Новосибирской, Ростовской, Нижегородской и ряде других областях. Мешки с купюрами доставляли в Москву самолетами, в аэропортах прямо на взлетно-посадочных полосах их перегружали в бронированные автомобили. Общий доход преступников оценен в 1 млрд руб. Своим клиентам они ежедневно выдавали наличными примерно по 150 млн руб. В ходе обыска у подозреваемых изъяты печати фиктивных организаций и более 150 млн руб.

Финансовая "тень" – значительная проблема для российской экономики. Центробанк считает, что на конец сентября, оборот незаконной "обналички" за 2013–2015 годы составил 3,7 трлн руб. В первом полугодии этого года, по оценкам ЦБ РФ, рынок "тени" через схемы с платежными агентами составил  390 млрд руб., а через банки — примерно  200 млрд руб.
 

Читайте нас в

Дзен Новости Telegram