Агентство по финмониторингу Казахстана

В Казахстане подсчитали ущерб от финансовых пирамид

Только с начала года разнообразные финансовые пирамиды нанесли жителям Казахстана ущерб на сумму около 20 миллиардов тенге ($40,9 миллионов) – аферисты обещали баснословные доходы, сообщило агентство по финансовому мониторингу.

Замдиректора и главбух Балхашской ТЭЦ разворовывали деньги для ее ремонта

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана провело расследование по поводу хищений средств на Балхашской теплоэлектроцентрали в Карагандинской области, и установило виновных в кражах средств на ее ремонт и содержание.

Депутат мошенничал с несуществующим скотом в Казахстане

Крупное - на $1 млн - мошенничество совершил депутат в Казахстане. Он брал кредиты, "прикрываясь" коровами, которых на самом деле не существовало.

Очередную финансовую пирамиду разоблачили в Казахстане

Финансовую пирамиду Sincere Systems, действовавшую под видом маркетинговой компании в сфере инвестиций, ликвидировали в Нур-Султане. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу Казахстана. В отношении ее должностных лиц …

Филиал финансовой пирамиды уничтожили в Актобе

Очередную финансовую пирамиду GAP обнаружили сотрудники Агентства по финансовому мониторингу Казахстана, об этом сообщает пресс-служба ведомства. Мошенники действовали в Актобе. Как установило следствие, они предлагали людям ражданам …

Сбытчик фальшивых долларов задержан в Шымкенте

Житель Туркестанской области был взят с поличным при продаже поддельных стодолларовых купюр на $9,3 тыс, такое сообщение опубликовало Агентство по финансовому мониторингу Казахстана. В нем говорится, что мужчина был задержан и водворен …

"Семейный бизнес": пара мошенников построила финансовую пирамиду в Алматинской области

Финансовая пирамида действовала под прикрытием "жилищного кооператива" в Алматинской области, об этом сообщается в Telegram-канале Агентства Казахстана по финансовому мониторингу. Областной департамент ведомства ведет …

Экс-сотрудника Агентства по финмониторингу поймали в Казахстане

В Нур-Султане правоохранители задержали экс-сотрудника Агентства по финансовому мониторингу Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. "В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан бывший заместитель руководителя …

Сотни тысяч "долларов" сожгли в Алматы (ВИДЕО)

Сотрудники алматинского территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу в присутствии спецкомиссии сожгли крупную сумму поддельных долларовых купюр. Соответствующее видео распространила пресс-служба ведомства. …

В Нур-Султане процветала финансовая пирамида "Антарес"

Территориальный департамент Агентства по финансовому мониторингу по Нур-Султану пресек деятельность процветавшей в столице Казахстана финансовой пирамиды "Антарес". "Организаторы финансовой пирамиды привлекали деньги …