Финансовую пирамиду на $25 млн разоблачили в Казахстане
Десятки тысяч жителей Казахстана стали жертвами мошенников, запустивших финансовую пирамиду. В общей сложности подозреваемые присвоили, обманом отняв у граждан, $7,7 млн.
Агентство по финмониторингу Казахстана
В Казахстане подсчитали ущерб от финансовых пирамид
Только с начала года разнообразные финансовые пирамиды нанесли жителям Казахстана ущерб на сумму около 20 миллиардов тенге ($40,9 миллионов) – аферисты обещали баснословные доходы, сообщило агентство по финансовому мониторингу.
Замдиректора и главбух Балхашской ТЭЦ разворовывали деньги для ее ремонта
Агентство по финансовому мониторингу Казахстана провело расследование по поводу хищений средств на Балхашской теплоэлектроцентрали в Карагандинской области, и установило виновных в кражах средств на ее ремонт и содержание.
Депутат мошенничал с несуществующим скотом в Казахстане
Крупное - на $1 млн - мошенничество совершил депутат в Казахстане. Он брал кредиты, "прикрываясь" коровами, которых на самом деле не существовало.
Очередную финансовую пирамиду разоблачили в Казахстане
Финансовую пирамиду Sincere Systems, действовавшую под видом маркетинговой компании в сфере инвестиций, ликвидировали в Нур-Султане. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу Казахстана. В отношении ее должностных лиц …
Филиал финансовой пирамиды уничтожили в Актобе
Очередную финансовую пирамиду GAP обнаружили сотрудники Агентства по финансовому мониторингу Казахстана, об этом сообщает пресс-служба ведомства. Мошенники действовали в Актобе. Как установило следствие, они предлагали людям ражданам …
Сбытчик фальшивых долларов задержан в Шымкенте
Житель Туркестанской области был взят с поличным при продаже поддельных стодолларовых купюр на $9,3 тыс, такое сообщение опубликовало Агентство по финансовому мониторингу Казахстана. В нем говорится, что мужчина был задержан и водворен …
"Семейный бизнес": пара мошенников построила финансовую пирамиду в Алматинской области
Финансовая пирамида действовала под прикрытием "жилищного кооператива" в Алматинской области, об этом сообщается в Telegram-канале Агентства Казахстана по финансовому мониторингу. Областной департамент ведомства ведет …
Экс-сотрудника Агентства по финмониторингу поймали в Казахстане
В Нур-Султане правоохранители задержали экс-сотрудника Агентства по финансовому мониторингу Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. "В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан бывший заместитель руководителя …
Сотни тысяч "долларов" сожгли в Алматы (ВИДЕО)
Сотрудники алматинского территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу в присутствии спецкомиссии сожгли крупную сумму поддельных долларовых купюр. Соответствующее видео распространила пресс-служба ведомства. …
В Нур-Султане процветала финансовая пирамида "Антарес"
Территориальный департамент Агентства по финансовому мониторингу по Нур-Султану пресек деятельность процветавшей в столице Казахстана финансовой пирамиды "Антарес". "Организаторы финансовой пирамиды привлекали деньги …
