Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (MONEYVAL) опубликовал отчет по итогам оценки по Азербайджану, признав, что страна достигла больших успехов в этой сфере.
Сегодня был зачитан обвинительный приговор Сулейман-Стальского районного суда Дагестана Игнату Абдурахманову по делу о пособничестве и финансировании боевиков, - сообщает пресс-служба прокуратуры республики. "С …
В отношении дагестанского банка "Месед", подозреваемого в оказании финансовой помощи террористам, принято решение о принудительном ликвидировании. "Арбитражный суд республики Дагестан принял решение о принудительной ликвидации ООО "ИКБ …
Сотрудники московской полиции сегодня задержали двоих предполагаемых участников этнической группы, которые добывали деньги для кавказского бандподполья, нападая на туристов и жителей столицы, сообщает пресс-служба МВД России. Задержанные Алан …
Полицейские накануне задержали в столице Кабардино-Балкарии Нальчике местного жителя, которого подозревают в вымогательстве пяти миллионов рублей у бизнесмена для финансирования незаконных вооруженных формирований (НВФ), сообщает …
Российские спецслужбы вскрыли сеть по доставке из-за рубежа денег боевикам, действующим на Северном Кавказе. "Российские спецслужбы располагают информацией, что за последние несколько месяцев на территорию Северного Кавказа из-за границы по различным каналам были переброшены крупные финансовые средства на проведение террористической деятельности. Основными получателями этих денег являются лидеры боевиков, которые распределяют полученные средства. Среди получателей есть и Доку Умаров", - сказал высокопоставленный представитель одной из спецслужб. По его словам, на данный момент удалось перекрыть ряд каналов, по которым деньги идут боевикам.
