ФАТФ

Турцию исключили из серого списка FATF

Турция находилась в сером списке FATF в течение трех с половиной лет. На днях организация решила исключить ее из данного списка.

БРИКС может создать аналог SWIFT

Страны-участницы БРИКС намерены создать межбанковскую систему аналогичную SWIFT, а также аналог организации ФАТФ. Автором инициативы выступил Центробанк Ирана.

ОАЭ по-новому борются с отмыванием денег 

Центральный банк Объединенных Арабских Эмиратов опубликовал новое руководство по борьбе с отмыванием денег, чтобы снизить критику со стороны глобальных игроков в отношении того, что страна делает недостаточно для решения …

Иран попал в черный список стран, отмывающих деньги

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, ФАТФ) сегодня внесла Иран в черный список государств, которые не отвечают международным критериям в области борьбы с отмыванием денег и финансированием …

Иран присоединится к антитеррористической конвенции ООН

Иран станет членом Международной конвенции ООН о борьбе с финансированием терроризма – за принятие законопроекта об этом сегодня проголосовали 143 иранских депутата, против выступили 120 народных избранников, - сообщает иранское …

Сенат Казахстана ратифицировал соглашение о Евразийской группе

Сенат (верхняя палата) парламента Казахстана в среду принял на пленарном заседании закон о ратификации Соглашения о Евразийской группе (ЕАГ) по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, сообщает …