легализация денег

Двоих кубанских бизнесменов подозревают в отмывании денег в Адыгее

Правоохранители Адыгеи заподозрили двоих кубанских бизнесменов, руководящих компаниями по производству и переработке сельхозпродукции, в легализации теневых доходов, полученных преступным путем, - сообщает пресс-служба МВД Адыгеи. …

Евтушенков остается под арестом, но не считает себя виновным

Миллиардер Владимир Евтушенков отказался признавать вину во вменяемой ему организации легализации денежных средств, следует из материалов дела, оглашенных сегодня в Мосгорсуде. На минувшей неделе судья Басманного суда поместил Евтушенкова …