Двоих кубанских бизнесменов подозревают в отмывании денег в Адыгее

Правоохранители Адыгеи заподозрили двоих кубанских бизнесменов, руководящих компаниями по производству и переработке сельхозпродукции, в легализации теневых доходов, полученных преступным путем, - сообщает пресс-служба МВД Адыгеи.

"Установлено, что двое жителей Краснодара, являясь руководителями крупных ООО по производству и переработке сельскохозяйственной продукции, давали указания наемным бухгалтерам о перечислении похищенных у одного из банков денег в сумме более 2 млрд рублей", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс-Юг".

Для переводов использовались открытые в этом же банке счета подконтрольных компаний, чтобы придать легитимность финансовым операциям.

В отношении коммерсантов возбуждено уголовное дело по статье "Легализация (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере". Его фигурантам дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, на имущество подозреваемых наложен арест.

Читайте нас в

Дзен Новости Telegram