В правила внутреннего контроля для казахстанских банков были внесены изменения для получения карт, следует из заявления Агентства по развитию и регулированию финансового рынка Казахстана.
Согласно этим корректировкам, теперь "клиентов без разрешения на постоянное проживание в стране или без вида на жительство (РПП и ВНЖ) автоматически не включают в группу риска по финансированию терроризма или отмыванию денег".
Ранее в "типы клиентов, чей статус и (или) чья деятельность повышают риск отмывания денег/финансирования терроризма/финансирования распространения оружия массового уничтожения" включаются нерезиденты, "не имеющие вид на жительство иностранца в Республике Казахстан либо разрешение на постоянное проживание (не проживающие на территории Республики Казахстан)".
Новые правила, тем не менее, не отменяют условия о сроках действия карт, выданных нерезиденту – он по-прежнему составляет 12 месяцев.
Также сохраняются усиленные проверки клиентов на наличие рисков, банки с ними должны работать исключительно лично.
Кроме того, кредитные организации обязаны проводить биометрическую аутентификацию клиента-иностранца.
Дзен
Новости
Telegram
