Вестник Кавказа

В Ростове-на-Дону арестовали подпольного финансиста

Донские правоохранители арестовали жителя Ростова-на-Дону, подозреваемого в незаконном обналичивании денег, - сообщили сегодня в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

"Злоумышленник открывал фиктивные организации, через которые проводил и обналичивал деньги со счетов. Он формировал ложные сведения о назначении платежа и направлял фиктивные платежные поручения в банк, далее на счета фиктивных фирм поступала нужная сумма. После чего деньги обналичивались и передавались юридическим лицам, а процент от сделки фирма присваивала себе. Таким образом обналичено более 500 млн рублей, полагает следствие", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс-Юг".

При проведении обысков оперативники изъяли более 100 печатей фиктивных организаций. Подозреваемый арестован. В отношении него заведено уголовное дело по ч.1 ст.187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), ведется следствие.

7040 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ