Росфинмониторинг

Переводы более 100 тыс без открытия счета запретят в России

Россияне смогут переводить без открытия счета не более 100 тыс рублей за раз. Соответствующие поправки одобрила профильная комиссия Кабмина.

Росфинмониторинг сообщил о блокировке почти 100% активов людей, связанных с терроризмом

Росфинмониторинг в последнее время сумел пресечь финансовую деятельность свыше 15 тыс террористов, в том числе 850 иностранцев. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал глава службы Юрий Чиханчин. "На …

Северная Осетия начала сотрудничать с Росфинмониторингом

Врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло подписал сегодня с руководителем межрегионального управления Росфинмониторинга по СКФО Андреем Волобуевым соглашение о сотрудничестве между республикой и федеральным ведомством. Соглашение было …

"Штабы Навального" включили в список террористических организаций

Росфинмониторинг включил движение "Штабы Навального" в перечень организаций и физических лиц, которые причастны к террористической деятельности. Обновленный список организаций опубликован на сайте ведомства. Ранее …

Госдума усилила контроль за операциями с наличными

Госдума одобрила во втором и третьем чтении закон, уточняющий перечень операций с денежными средствами, подлежащих обязательному контролю. В частности, закон усиливает контроль за операциями с наличными на сумму от 600 тыс рублей и вводит …

ФСБ нейтрализовала ячейки, финансировавшие террористов, в трех регионах России

ФСБ нейтрализовала законспирированные ячейки запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ, действовавшие в трех регионах России. Такое сообщение распространила спецслужба. Спецоперация проводилась при взаимодействии с …

Российская экономика вышла из тени на 20 трлн рублей

Объем российской теневой экономики в 2018 году превысил 20 трлн рублей и составил порядка 20% ВВП страны. Это следует из предварительной оценки специалистов Росфинмониторинга (финансовая разведка), которую ведомство направляет в МВД. …

ЦБ пообещал смягчить реабилитацию клиентов из "черных списков" банков

Система реабилитации клиентов банков, попавших в "черные списки", будет смягчена. Об этом сообщил заместитель председателя Банка России Дмитрий Скобелкин. Ранее сегодня на XVI международной конференции "Актуальные вопросы …

В России упростят правила обмена валюты - СМИ

В России может быть повышен порог идентификации при обмене валюты с 15 тыс рублей до 40 тыс рублей. Как пишет газета "Коммерсантъ" Росфинмониторинг уже одобрил соответствующий законопроект. "В настоящее время …

В РФ собираются запретить биткоины

В России могут запретить биткоины. Соответствующие поправки в закон "О Центральном банке", запрещающие выпуск и оборот криптовалют в стране, подготовило Министерство финансов. Также ведомство разработало поправки в Кодекс об …

Во Франции задержали террористов с Кавказа

Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин доложил президенту России Владимиру Путину о пресечении деятельности во Франции группы террористов, являвшихся выходцами с Кавказа. "Разрабатываются …

РФ, Иран, Ирак и Сирия будут вместе бороться с финансированием ДАИШ

Главы финансовых разведок России, Ирака, Ирана и Сирии договорились о совместной борьбе с финансированием международной террористической группировки ДАИШ.   Накануне в Москве состоялась встреча руководителей подразделений …

В России утвердили правила определения причастности к терроризму

Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление, в котором утверждены правила определения организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской …