В "панамских офшорах" нашли 37 физлиц и юрлиц, связанных с Арменией

В расширенный список "панамских офшоров" вошли 37 физических и юридических лиц, аффилированных с Арменией. Это говорит о плохом госконтроле в стране, заявил экономист, экс-депутат парламента Армении Вардан Бостанджян.

Напомним, 9 мая ICIJ на сайте offshoreleaks.icij.org открылся доступ к расширенной базе данных, содержащей сведения о более чем 200 тыс офшорах. Эти данные удалось получить в результате доступа к внутренней документации панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, пишет РБК.

В расширенной базе данных упоминаются 37 физических и юридических лиц, аффилированных с Арменией, указывает "Новости-Армения".

В документах встречается 32 адреса, а также три компании, в которых упоминается слово "Армения" - ARMENIA GROUP S.A., ARMENIA DEVELOPMENT LTD., GPM ARMENIA LTD. Две из этих компаний зарегистрированы на Британских Виргинских островах. Место регистрации третьей компании неизвестно, однако все эти три компании опосредованно связаны с Люксембургом, Панамой и Великобританией.

Упоминание в списках "панамских офшоров" аффилированных с Арменией лиц свидетельствует о недостатке контроля, необходимых рычагов и подходов, которые существуют в эффективных государствах, уточняет Вардан Бостанджян. "Это означает, что указанным лицам удалось вывести из страны крупные финансовые средства", - отметил он.

Экономист пояснил, что институт офшоров действует во всем мире, и главная его цель – прятать деньги. "Это означает отток капитала из собственной страны. Естественно тот факт, что собственные финансовые ресурсы оказываются в другом месте, влияет на экономику крайне отрицательно", - цитирует эксперта "Арка".

Читайте нас в

Дзен Новости Telegram