В "Панамском архиве" нашли документы на Давида Кезерашвили

В обнародованном архиве документов юридической компании Mossack Fonseca обнаружены данные об оффшорах бывшего министра обороны Грузии Давида Кезерашвили, пишет Tribune de Geneve.

Издание отмечает, что в 2006 году, когда он был только назначен на пост главы военного ведомства, Кезерашвили владел лишь одной квартирой, однако спустя 10 дней после его отставки в декабре 2008 года неким доверенным лицо для экс-министра были созданы три офшорные компании, на счета которых перечислялись крупные суммы из продажи нефти.

В частности, в 2012 году одна из них открыла счет в швейцарском банке Banque Cantonale de Geneve (BCGE), на который потом поступили 20 млн швейцарских франков. Кроме того, в нескольких швейцарских банках (ABN AMRO и BNP Paribas) аналогичным путем были перечислены еще 25 млн швейцарских франков.

После того, как в 2013 году Кезерашвили стал фигурантом уголовного дела по подозрению в коррупции и был объявлен в розыск по линии Интерпола, его доверенное лицо попросило панамскую юридическую компанию Mossack Fonseca зарегистрировать документы задним числом. После этого до начала судебного делопроизводства Кезерашвили перенес все свои активы в две другие офшорные компании.

Грузинским властям удалось допросить доверенное лицо политика, имя которого не уточняется. Он заявил, что он не исполнял роль финансового посредника, и его компания не имела доступа к счетам клиентов.

7 апреля прокуратура Швейцарии начала изучение деятельности нескольких банков, в том числе BCGE, в котором был открыт счет у компании, связанной с Давидом Кезерашвили, сообщает Грузия Online.
 

Читайте нас в

Дзен Новости Telegram