Турецкий бизнесмен задержан в США за подрыв санкционного режима против ИРИ

В Майами задержан турецкий предприниматель иранского происхождения Реза Сарраф, заподозренный в попытке заниматься бизнесом с ИРИ в обход введенных против этой страны санкций, сообщили в Минюсте Соединенных Штатов.

О Саррафе известно, что постоянным местом проживания является Турция, однако у него есть и иранское гражданство.

Вместе с ним по этому делу проходят двое граждан ИРИ, задержать которых американским властям не удалось. По версии следствия, они совместно проводили многомиллионные транзакции, бенефициаром которых было правительство Ирана и ряд иранских компаний, попавших ранее под санкции.

"Они проводили транзакции на миллионы долларов от лица иранского правительства и бизнеса", - цитирует помощника генпрокурора США Джона Карлина РИА Новости.

По его словам, тем самым обвиняемые подрывали санкционный режим.

Упомянутые сделки совершались с 2010 по 2015 год.

Подозреваемым инкриминируют сговор с целью мошенничества и нарушения санкций, а также банковское мошенничество и отмывание денег, за что им может грозить несколько десятков лет тюрьмы.

Читайте нас в

Дзен Новости Telegram