Слушание по делу Гарибашвили отложено
Суд отложил слушание по делу бывшего премьера Грузии Ираклия Гарибашвили, обвиняемого в легализации доходов. Заседание перенесено по ходатайству следствия.
легализация доходов
Индустриальный сберегательный банк потерял лицензию
Центробанк РФ отозвал лицензию у Индустриального сберегательного банка из-за несоблюдения федерального законодательства.
Фондом "Сивилитас" Вардана Осканяна заинтересовался Комитет по госдоходам при правительстве Армении
Сотрудники Комитета по госдоходам при правительстве Армении посетили в пятницу фонд «Сивилитас» и потребовали документы о финансовой деятельности Фонда со дня его основания - мая 2008 года, сообщает …
Сенат Казахстана ратифицировал соглашение о Евразийской группе
Сенат (верхняя палата) парламента Казахстана в среду принял на пленарном заседании закон о ратификации Соглашения о Евразийской группе (ЕАГ) по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, сообщает …
В России будет создана межведомственная группа по пресечению легализации преступных доходов
Президент России Дмитрий Медведев поручил первому вице-премьеру Виктору Зубкову сформировать межведомственную рабочую группу по выявлению и пресечению финансовых операций, направленных на легализацию доходов, полученных преступным путем, сообщила в …
