Мужчина обналичил 176 млн рублей и был задержан в КЧР

Житель КЧР на протяжении семи лет занимался обналичиванием денег, сейчас он задержан, рассказали в республиканском МВД.

Правоохранители установили, что нелегальными финансовыми операциями подозреваемый начал заниматься достаточно давно, еще в 2017 году. Для преступной деятельности, по данным полиции, он задействовал юрлица, которые были подконтрольны ему, и несколько "липовых" индивидуальных предпринимателей, которые на самом деле не занимались никаким бизнесом.

"По предварительным данным, на его счета по фиктивным основаниям клиентами были перечислены более 176 млн рублей, а незаконный доход составил свыше 17 млн рублей"

– МВД

Теперь 39-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела. Ему вменяют статью 172 Уголовного кодекса. Она определяет наказание за незаконную банковскую деятельность.

Читайте нас в

Дзен Новости Telegram