Дагестанский "Каспий" ликвидирован

Заявление ЦБ РФ о ликвидации махачкалинского банка "Каспий" удовлетворил арбитражный суд республики Дагестан. Ликвидатором банка назначена госкорпорация Агентство по страхованию вкладов.

Лицензию у банка "Каспий" ЦБ РФ отозвал с 17 апреля. Банк не являлся участником системы страхования вкладов, по величине активов на 1 апреля 2014 года занимал 856 место в банковской системе РФ.

В связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России было принято решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций. Банк, по данным ЦБ, был вовлечен в проведение в крупных объемах сомнительных операций с наличными денежными средствами. Общий объем таких операций за 2013 год составил более 550 млн рублей.

В ЦБ также отметил, что банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Читайте нас в

Дзен Новости Telegram