В Кабардино-Балкарии за подпольные операции судят "черную банкиршу"

В Нальчикский городской суд переданы материалы уголовного дела в отношении местной жительницы, обвиняемой в отмывании денег. Об этом сообщили в Генпрокуратуре России.

Женщина обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса: участие в преступном сообществе, незаконная банковская деятельность и незаконная регистрация юрлиц.

По данным следствия, в 2016-2017 годах она состояла в банде, которая проводила подпольно банковские операции. Как отмечается, женщина переводила деньги со счетов фирм на подставные организации, после чего средства обналичивались.

Доход злоумышленников составил 16 млн рублей, передает "Регион Online".