Банкир из Кабардино-Балкарии нелегально заработал 100 млн рублей

Руководитель одного из банков в Кабардино-Балкарии подделывал паспорта и, занимаясь незаконным предпринимательством, заработал 100 млн рублей.

Обвиняемый в 2012 году подделал пять паспортов на несуществующих жителей Нальчика. "Используя свои связи в налоговой инспекции и в одном из банков города, он зарегистрировал несуществующих лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и открыл от их имени расчетные счета в банке", - цитирует сообщение пресс-службы прокуратуры республики ИТАР-ТАСС.

Согласно данным следствия, злоумышленник более года занимался оптовой торговлей строительными материалами от имени вымышленных предпринимателей.

"При осуществлении финансовых операций в своих корыстных интересах использовал фиктивные расчетные счета в банке для получения и обналичивания денежных средств", - уточнили в прокуратуре.

Преступление было выявлено в начале прошлого года. Бывший банкир за это время успел заработать 100 млн рублей. Преступление, как было установлено, совершено "с попустительства работников налоговой инспекции и сотрудников банка", в отношении которых проводятся процессуальные проверки.

Свою вину обвиняемый полностью признал, объясняя свои действия нежеланием платить налоги. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет со штрафом до 80 тыс рублей.

Читайте нас в

Дзен Новости Telegram