Организатор финансовой пирамиды взят под стражу в Казахстане

Один из организаторов крупной финансовой пирамиды, действовавшей в Алматы, арестован в Казахстане, об этом сообщает официальный сайт Polisia.kz.

Задержанный мужчина М. 1971 г.р. выступил учредителем финансовой пирамиды ACD Teсhnology. "Как ранее сообщали, был задержан и арестован основной фигурант - гр. К. Позже еще двое подозреваемых - гражданка Р. и гражданин М. были водворены в изолятор временного содержания", - пояснил замначальника городского департамента полиции Рустам Абдрахманов.

Он попросил всех пострадавших от преступных действий сотрудников ТОО ASTEX.KZ, ACD technology, MUDARABAH CAPITAL и MUSHARAKAH CAPITAL обратиться к правоохранителям.

Открыто уголовное дело по ч. 3 ст.217 Уголовного кодекса "Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой", подозреваемым грозит от пяти до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Деятельность организаций, оказавшихся в итоге мошенническими, ранее рекламировали известные медийные лица. Ситуацию прокомментировал генпрокурор Гизат Нурдаулетов. По его словам, формально речь идет об административном правонарушении по ст.150 КоАП "Рекламирование деятельности финансовой (инвестиционной) пирамиды". "Однако до вынесения приговора (постановления) по уголовному делу определить, является ли организация финансовой пирамидой, не представляется возможным", - подчеркнул Нурдаулетов.