В Турции арестовали известного медиамагната
Кемаль Джан, который возглавляет Can Holding, был арестован судом Турции. Ранее медиахолдинг оказался в фокусе внимания правоохранителей страны, которые выявили факты налоговых махинаций.
отмывание доходов
ЕС намерен создать в Армении комиссию экспертов по миграции, трафикингу и отмыванию денег
Евросоюз создаст в Армении комиссию экспертов по вопросам миграции, трафикинга, организованной преступности и отмыванию денег, сказал руководитель делегации ЕС в Армении, посол Рауль де Луценбергер. "В ближайшие месяцы мы …
Россия ратифицировала договор стран СНГ о противодействии отмыванию доходов
Президент РФ Дмитрий Медведев ратифицировал Договор государств-участников Содружества независимых государств о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма. В соответствии с ним стороны обязуются принять нормативные правовые акты, обеспечивающие взаимодействие их компетентных органов в предупреждении, пресечении, раскрытии и расследовании преступлений, связанных с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма.