Минюст США обвинил главу иранской фирмы в нарушении санкций

Минюст США обвинил главу иранской фирмы в нарушении санкций

Федеральная прокуратура штата Миннесота (США) предъявила обвинения руководителю фирмы PAYMENT24 Сейеду Саджаду Шахидиану в нарушении санкций США против Ирана, отмывании средств и мошенничестве, - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Минюста США.

Шахидиан, ранее депортированный в США из Великобритании, уже предстал перед судом в Миннеаполисе. Как утверждает прокуратура, компания с головным офисом в Тегеране якобы помогала жителям Ирана заключать сделки в США, в том числе на поставку программного обеспечения и техники, - передает ТАСС.

Также PAYMENT24 якобы содействовала доставке валюты других стран в Иран на миллионы долларов.

Сообщником Шахидиана Минюст США назвал одного из сотрудников PAYMENT24 Вахида Вали. Американские власти предъявили ему те же обвинения, но он остается на свободе, и где именно находится, не известно.

4715 просмотров







Популярные

Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!