"Банк Москвы" оштрафован США за нарушение антииранских санкций

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США оштрафовало Банк Москвы на $9,4 млн за нарушение несколько лет назад санкций, введенных американскими властями против Ирана и уже снятых с него, говорится в сообщении на сайте OFAC.

"В период с 9 января 2008 года по 13 июля 2009 года по распоряжению бывшего топ-менеджмента "Банка Москвы" и по поручению ЗАО "Банк Мелли Иран", дочернего банка Bank Melli Iran, был проведен ряд финансовых операций, подпадающих под режим санкций, ныне снятых с Ирана", - заявили в пресс-службе столичного банка, передает "Прайм".

На сайте OFAC уточняется, что речь шла о 69 транзакциях на общую сумму $41,3 миллиона долларов.

"В ходе переговоров с OFAC поставленные вопросы к "Банку Москвы" были разрешены и заключено соглашение об урегулировании, в рамках которого OFAC прекращает расследование по данной проблеме", - сказал сотрудник пресс-службы банка.

Читайте нас в

Дзен Новости Telegram