Центробанк лишил лицензии дагестанскую НКО "МГБ"

Центральный банк РФ отозвал сегодня лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации (НКО) "МГБ", зарегистрированной в Махачкале, говорится в сообщении регулятора.

Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций - принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) федерального закона "O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным законом, и применением мер, предусмотренных Федеральным законом "O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

Кредитная организация не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части порядка идентификации своих клиентов.  по нормализации ее деятельности.

В НКО "МГБ" назначена временная администрация.  

Согласно данным отчетности, по величине активов НКО "МГБ" на 1 августа нынешнего года занимала 750-е место в банковской системе РФ.

Читайте нас в

Дзен Новости Telegram