Казахстан намерен взять под контроль крупные валютные операции

Министерство финансов Казахстана до конца октября вынесло на обсуждение проект приказа, регулирующего порядок обмена информацией о валютных операциях с Национальным банком страны и ее органами государственных доходов.

Согласно проекту документа, финансовое ведомство возьмет под усиленный контроль все сделки на сумму свыше $50 тыс, особенно операции без товарного покрытия, доходы нерезидентов и транзакции участников Международного финансового центра "Астана", передает "АиФ-Казахстан".

Как пояснили в ведомстве, основная задача нововведения – повышение прозрачности валютных потоков и внедрение единых стандартов взаимодействия между ведомствами для контроля над ними.

Это позволит оперативно реагировать на факты незаконного вывода капитала и снизить вероятность фиктивных сделок, существенно повысив эффективность финансового мониторинга, пояснили в Минфине.

Обсуждение проекта продлится до 28 октября текущего 2025 года.