Житель Махачкалы обналичил через собственное ООО почти миллиард рублей

Житель дагестанской Махачкалы стал фигурантом уголовного дела по преступлениям в сфере кражи денежных средств.

По данным следствия, он создал и зарегистрировал на подставное лицо общество с ограниченной ответственностью "Гамма-Строй", чьи расчетные счета использовались в качестве банковских счетов клиентов - юридических лиц, желавших обналичить свои денежные средства, передает СКФО.РУ.

Посредством безналичных расчетов по мнимым сделкам в 2012 году на расчетные счета "Гамма-Строй" поступило свыше 700 млн рублей. В последующем размещенные на банковских счетах денежные средства перечислялись и выдавались клиентам.

Уголовное дело заведено за незаконную банковскую деятельность; производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции; незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица.