Экс-министр финансов Ирана был задержан в Германии с чеком на $70 млн
Читать на сайте Вестник КавказаНемецкие СМИ обнародовали данные о личности гражданина Ирана, задержанного в аэропорту города Дюссельдорф на прошлой неделе с чеком на $70 млн в кармане. Им оказался экс-министр финансов Исламской Республики Тахмашб Мазахери.
59-летний Мазахери, ранее занимавший посты главы Минфина и председателя Центрального банка Ирана, был задержан на немецкой таможне ещё 21 января. В его багаже был найден чек Банка Венесуэлы на сумму в 300 млн боливаров ($70 млн), сообщает РИА Новости.
В связи с этим экс-министру будут предъявлены обвинения в недекларировании платёжных документов. Дополнительно власти Германии санкционировали специальные проверки в целях обнаружения признаков отмывания денежных средств. Мазахери, в свою очередь, заявил следователям, что вёз многомиллионный чек властям Венесуэлы, чтобы профинансировать строительство около 10 тыс. новых квартир.
59-летний Мазахери, ранее занимавший посты главы Минфина и председателя Центрального банка Ирана, был задержан на немецкой таможне ещё 21 января. В его багаже был найден чек Банка Венесуэлы на сумму в 300 млн боливаров ($70 млн), сообщает РИА Новости.
В связи с этим экс-министру будут предъявлены обвинения в недекларировании платёжных документов. Дополнительно власти Германии санкционировали специальные проверки в целях обнаружения признаков отмывания денежных средств. Мазахери, в свою очередь, заявил следователям, что вёз многомиллионный чек властям Венесуэлы, чтобы профинансировать строительство около 10 тыс. новых квартир.