В Нальчике будут судить двух женщин за создание нелегального банка

В Кабардино-Балкарии две жительницы Нальчика вступили в организованную преступную группировку и создали нелегальный банк, который нигде не регистрировали. Об этом сообщили в Управлении Генеральной прокуратуры РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.Они незаконно заработали свыше 16 млн. рублей.

Женщины обвиняются в незаконной банковской деятельности, незаконной регистрации юридических лиц и участии в преступном сообществе.

Как отмечается они заключали фиктивные договоры с физическими и юридическими лицами на перевод денег. Переводы осуществляли на счета подконтрольных им ИП, после чего обналичивали либо переводили на другие счета.

Материалы дела переданы в суд, передает "Регион Online".