Ростовская «прачечная» обналичивала миллиарды

В столице ЮФО пресекли деятельность преступной группы, участники которой в течение трех лет успели зарегистрировать 50 фиктивных организаций для отмывания денег. Как сообщили ВК в пресс-службе ГУВД по Ростовской области, руководителями фирм-однодневок становились подставные люди из разных городов, которые за несколько тысяч рублей соглашались отдать на время свои паспорта и посетить все инстанции, необходимые для регистрации предприятия. После этой процедуры злоумышленники открывали расчетные счета в ростовских банках и подыскивали клиентов в лице фирм-контрагентов, а проще говоря, тех, кому были нужны наличные в обход налогов.

Схема преступной деятельности была традиционной для таких случаев. С фиктивными предприятиями заключались договоры о якобы выполненных услугах или проданных товарах, после чего на их счета перечислялись деньги. При этом организаторы преступного бизнеса изготовляли поддельные платежные поручения и с помощью системы удаленного банковского обслуживания отправляли средства обратно на счета предприятий, предварительно положив в карман 8-10% от общей суммы.

В этой преступной схеме были задействованы трое ростовских предпринимателей и четыре сотрудницы ОАО АКБ «Стелла-Банк», включая начальницу операционного отдела. За три года активной деятельности им удалось изготовить тысячи поддельных платежных поручений и обналичить более миллиарда рублей.

Как отметил заместитель начальника УБЭП ГУВД по Ростовской области Вадим Левченко, после отработки всей полученной информации оперативники решили взять участников группы с поличным. Подозреваемые были задержаны как раз в момент очередного обналичивания денег с помощью фальшивых печатей и платежных поручений. В ходе обысков, проведенных в помещениях банка и в офисе предпринимателей, который располагался в этом же здании, сотрудники милиции изъяли поддельные печати лжеорганизаций и нотариусов, чековые книжки, платежные поручения, а также различные документы и носители информации, которые использовались в преступной деятельности. Кроме того, в ящике рабочего стола одного из задержанных предпринимателей оперативники обнаружили пистолет Марголина, а при обыске по месту жительства - самодельный пистолет в боевом состоянии.

Все семеро участников преступной группы уже взяты под стражу. В отношении них Следственное управление при УВД по городу Ростову-на-Дону возбудило уголовное дело по ст. 173 УК РФ (Лжепредпринимательство) и ст. 187 УК РФ (Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов).

Сотрудники донского УБЭП далеко не впервые пресекают деятельность преступных групп, занимающихся незаконной легализацией средств. Причем суммы, фигурировавшие в делах, порой не ограничиваются одним миллиардом рублей. Так, осенью 2008 года в Ростове была задержана группа из 10 человек, которая незаконно обналичила 5 млрд и легализовала через 13 подставных фирм более 900 млн рублей. Практика показывает, что наказание за подобные нарушения бывают очень суровыми даже, если речь идет о значительно меньших суммах. В апреле прошлого года двое жителей Таганрога получили 10,5 и 11 лет колонии строгого режима за то, что помогли обналичить 180 млн рублей и уклониться от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму в 25 миллионов.