Дагестанские преступники "отмывали" деньги в петербургском офисе Valio - СМИ

Сотрудники Следственного комитета РФ при поддержке СОБРа провели обыски в санкт-петербургском представительстве финского концерна Valio – крупного поставщика молочных продуктов на российский рынок. По словам официального представителя СК РФ Владимира Маркина, обыск был направлен на получение новых доказательств в отношении фигурантов уголовного дела о "незаконной банковской деятельности" (ст. 172 УК РФ) и "создании преступного сообщества" (ст. 210 УК РФ).

Обыски петербургского представительства концерна проводились в рамках расследования дела дагестанского преступного сообщества, специализировавшегося на незаконном обналичивании денежных средств, - пишет "Коммерсант".

По данным издания, речь идет об организованном преступном сообществе под руководством депутата из Левашинского района Дагестана Абдуллы Гасанова и его земляков – совладельцев ЧОП "Карат-1" братьев Магомедрасула и Магомеда Каратовых. Уголовное дело по фактам незаконной банковской деятельности было возбуждено в 2012 году, а задержания подозреваемых начались весной 2013 года.

Бойцы полицейского спецназа "Рысь" перехватили в аэропорту Внуково курьеров, которых сопровождали охранники ЧОП "Карат-1" на трех бронеавтомобилях. После силового захвата подозреваемых спецназовцы обнаружили в их машинах несколько тюков с 600 млн рублей, а еще около 45 млн руб. лежали в сумках курьеров. По документам деньги числились как печатная продукция. Еще несколько сотен миллионов рублей и валюту нашли в подпольном расчетно-кассовом центре в Химках.

Под стражу были взяты совладелец ЧОП "Карат-1" Магомедрасул Каратов и предполагаемый руководитель подпольного РКЦ в Химках Кузнецов. Спустя две недели в Махачкале был задержан второй руководитель "Карата-1" Магомед Каратов. Их обвинили по ст. 172 и ст. 210 УК РФ и арестовали.

Еще через год был арестован и предполагаемый руководитель преступной группировки – депутат-единоросс Абдулла Гасанов.

Как выяснилось в ходе следствия, аферисты, действовавшие в Москве, Подмосковье и Ставропольском крае, предлагали бизнесменам обналичить любые суммы. Наличность для этого доставлялась курьерами из Махачкалы. Для придания сделкам видимости законности деньги клиентов из различных городов переводились на счета фирм-однодневок в Дагестане, там обналичивались, а затем возвращались в столицу. По первоначальным оценкам оперативников, через канал обналички, действовавший около 7лет, было перекачано до 100 млрд рублей.

"В ходе расследования было установлено, что членами преступного сообщества под видом законных банковских операций перечислялись денежные средства на счета более 20 юридических лиц, в числе которых оказались и счета подразделений компании Valio в Санкт-Петербурге", – пояснил официальный представитель СКР, цитирует газета.

По версии правоохранительных органов, подконтрольные нелегальным банкирам финансовые структуры могли закупать у Valio партии товаров для придания видимости активно ведущейся коммерческой деятельности. "Товар отмечался в документах как реализованный, а поскольку на самом деле он оставался на складах, одну и ту же партию молочных изделий можно было "продавать" по несколько раз. А если местом торговли обозначался рынок или розничные магазины, то было и формальное объяснение для поступавшей злоумышленникам наличной денежной массы", – пояснили следователи.