ФАТФ

БРИКС может создать аналог SWIFT

Страны-участницы БРИКС намерены создать межбанковскую систему аналогичную SWIFT, а также аналог организации ФАТФ. Автором инициативы выступил Центробанк Ирана.

Иран попал в черный список стран, отмывающих деньги

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, ФАТФ) сегодня внесла Иран в черный список государств, которые не отвечают международным критериям в области борьбы с отмыванием денег и финансированием …

Сенат Казахстана ратифицировал соглашение о Евразийской группе

Сенат (верхняя палата) парламента Казахстана в среду принял на пленарном заседании закон о ратификации Соглашения о Евразийской группе (ЕАГ) по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, сообщает …