Сотрудники Следственной службы Минфина Грузии задержали руководителей двух компаний по обвинению в изготовлении и использовании фальшивых налоговых документов.
По данным ведомства, задержанным представлены обвинения в обмане собственника одной из компании и повреждении чужого имущества.
Согласно следственным данным, задержанные выдавали поддельную налоговую документацию от имени компаний, которыми они управляли.
В результате противоправной деятельности они фиктивно поставили друг другу древесный материал, чем "искусственно создали одной из компаний фальшивый актив на НДС и остаток древесины. Ущерб нанесенный бюджету превысил 100 тыс лари (более $35,8 тыс)", отмечает Sputnik Грузия.
По факту возбуждены уголовные дела. Подозреваемым грозит лишение свободы на срок от четырех до семи лет.