В Кабардино-Балкарии задержали банду финансовых мошенников

В Кабардино-Балкарии задержали банду финансовых мошенников

Правоохранители Кабардино-Балкарии задержали криминальную группу, в которую входили шестеро жителей республики: их подозревают в незаконном обналичивании средств через банки, - сообщили ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО).

"Пресечена противоправная деятельность участников организованной группы, занимающихся незаконными финансовыми операциями на территории региона и за его пределами", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Группа работала с января 2016 года. Используя расчетные счета коммерческих организаций и частных предпринимателей, участники ОПГ совершали незаконные банковские операции по транзиту и обналичиванию денежных средств, - сообщили в полиции.

"Доход злоумышленников превысил 48 млн рублей", - отмечается в сообщении.

В местах проживания участников группы и офисах подконтрольных им фирм проведены обыски, изъяты печати, техника и вся документация. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность" УК РФ, им грозит до семи лет лишения свободы.

9550 просмотров




Вестник Кавказа

в YouTube

Подписаться



Популярные

Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!