Карабахское возрождение
Северный Кавказ
Мое здоровье
В Чечне расследует уголовные дела по фактам незаконного образования 12 юридических лиц в целях незаконного обналичивания денежных средств
"Данные юридические лица зарегистрированы на подставных лиц, которые не имеют какого-либо отношения к их деятельности", - цитирует "Интерфакс" пресс-службу МВД РФ по ЧР.
В ведомстве сообщили, что указанные организации с использованием расчетных счетов, открытых через чеченское отделение Сбербанка, совершали незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств на общую сумму более 1 млрд рублей. Согласно предварительным данным, в результате незаконных действий, совершенных с использованием лишь 8 фирм, государству причинен ущерб на сумму более 298 млн рублей.
Кроме того, следствием установлено, что глава чеченского отделения Сбербанка Сайд-Магомед Джабраилов подозревается в причастности к созданию и других фирм-однодневок с целью их использования для совершения операций по обналичиванию денежных средств". Он признан подозреваемым по уголовному делу и объявлен в розыск. По имеющимся данным, в данный момент подозреваемый скрывается от следствия за пределами РФ.
Возбуждено и расследуется еще 8 уголовных дел по ч. 1 ст. 172 Уголовного кодекса РФ (незаконная банковская деятельность).
Дзен
Новости
Telegram
